Можно ли привлечь должника к уголовной ответственности

Краткое содержание

  • Как привлечь должника по ам к уголовной ответственности? У него большой долг.
  • От какой суммы можно привлечь должника к уголовной ответственности.
  • Как привлечь должника к уголовной ответственности?
  • Как привлечь должника по алиментам, к уголовной ответственности, и куда обратиться?
  • У меня к Вам такой вопрос. Я собираюсь подавать на развод, в браке 6 лет, есть ребенок (5 лет). Проживали в квартире у мужа, приватезирована до брака. В квартире прописан муж, оба его родителя и общий ребенок. Имеет ли мой ребенок право на жил. площадь. И как будет происходить процедура расторжения брака? Зарание благодарна. Анна.
  • Как привлечь к уголовной ответственности
  • Как можно привлечь к уголовной ответственности
  • Как привлечь должника к ответственности
  • Как судью привлечь к уголовной ответственности
  • Неуплата алиментов как привлечь к уголовной ответственности

Вопросы

1. Как привлечь должника по ам к уголовной ответственности? У него большой долг.

1.1. 1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, — наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

так что максимум год, значит дадут условно

2. От какой суммы можно привлечь должника к уголовной ответственности.

2.1. эээ, а поконкретней.

3. Как привлечь должника к уголовной ответственности?

3.1. Здравствуйте! Привлекает дознаватель в фссп, если есть основания

4. Как привлечь должника по алиментам, к уголовной ответственности, и куда обратиться?

4.1. Здравствуйте! Если имеется задолженность по алиментам, то подайте заявление о привлечении к уголовной ответственности к судебным приставам.

4.2. Светлана Александровна!
Заявление подаётся судебному приставу-исполнителю.
Но для начала ознакомьтесь с материалами исполнительного производства, в частности, все ли действия и меры совершил и предпринял судебный пристав-исполнитель.
Статья 157 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за злостное уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Признак злостности проявляется в том, что виновное лицо:
умышленно не исполняет предписанных решением суда обязательств по выплате алиментов в течение продолжительного времени после предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить это обязательство (в соответствии с ч. 1 ст. 36 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства. Неисполнение требований судебного пристава-исполнителя также свидетельствует о злостном характере уклонения от уплаты алиментов);
скрывает свои действительные доходы полностью либо в большей части или скрывает имущество, на которые может быть обращено взыскание;
изменяет место жительства, не информируя судебного пристава-исполнителя, вносит недостоверные сведения в анкетные данные;
изменяет место работы без уведомления судебного пристава исполнителя;
не желает трудоустроиться либо встать на учет в центр занятости населения;
представляет ложные сведения о своих доходах и имуществе;
продолжает уклоняться от выполнения обязанности выплачивать средства на содержание детей либо нетрудоспособных родителей, несмотря на привлечение к административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ, за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава-исполнителя по ст. 17.8 КоАП РФ, непредставление сведений (информации) по ст. 19.7 КоАП РФ, неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
При этом достаточность перечисленных признаков деяния, указывающих на злостный характер уклонения от уплаты алиментов, целесообразно определять во взаимодействии с дознавателем с учетом сложившейся в регионе судебной практики по уголовным делам о злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Для установления факта злостного уклонения от уплаты алиментов судебный пристав-исполнитель должен вместе с вынесением постановления о возбуждении исполнительного производства в письменной форме оформить предупреждение должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ, в соответствии с приложениями N 9, 10, при этом осуществлять контроль за исполнением должником возложенных на него обязанностей по выплате алиментов.
В целях закрепления признака злостности по истечении одного месяца с момента возбуждения исполнительного производства судебному приставу-исполнителю целесообразно повторно предупредить должника об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов.
Для процессуального закрепления факта совершения преступления судебный пристав-исполнитель фиксирует его путем получения объяснения взыскателя.
При получении объяснения от взыскателя судебному приставу-исполнителю необходимо выяснить следующие вопросы: с какого времени должник не выплачивает алименты, известны ли причины неуплаты; известны ли сведения о месте жительства должника, его работы, доходах; оказывал ли должник иную материальную помощь в зачет алиментов и др.

5. У меня к Вам такой вопрос. Я собираюсь подавать на развод, в браке 6 лет, есть ребенок (5 лет). Проживали в квартире у мужа, приватезирована до брака. В квартире прописан муж, оба его родителя и общий ребенок. Имеет ли мой ребенок право на жил. площадь. И как будет происходить процедура расторжения брака? Зарание благодарна. Анна.

5.1. Здравствуйте Анна,
процедура расторжения брака не сложная юридически, но при этом очень не проста в моральном плане. Процедура следующая: вы подаете иск и через 2-3 заседания Вас разводят.
Согласно законодательству РФ ребенок до 14 лет должен быть зарегистрирован с одним из родителей. Если на данный момент Ваш ребенок зарегистрирован у мужа, то его выписать из данной квартиры практически не возможно. Раз Ваш ребенок имеет регистрацию, то соответственно он имеет право проживания в квартире по месту регистрации.
С уважением.

6. По какой статье можно привлечь к уголовной ответственности должника, за неуплату долга по исполнительному листу (по договору поставки). Исполнительный лист лежит у приставов уже 4 год. Ничего не взыскано до сих пор.

6.1. Согласно ст. 177 УК РФ злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 1 млн. 500 тыс. руб., особо крупным — 6 млн. руб. (примеч. К ст. 169 УК РФ).

7. Может ли суд. пристав исполнитель без ведома должника (без общения с ним).
Редактировать заголовок привлечь его к уголовной ответственности, если по данному адресу я не прописан уже три года? Имел прописку по другому адресу, сейчас не прописан вообще нигде. По какому адресу должно вестись производство? По самому последнему месту регистрации вести ип отказались

7.1. Ты ж мне в рожу хотелО плюнуть, звоня с телефона +79531699888.
А я позабочусь, чтобы тебе никто больше не отвечал, тем более — после твоих оскорблений по телефону.
.
Господа юристы!
Подумайте, прежде чем отвечать этому хамлу!

7.2. Учите мат часть. Не нужно зарабатывать за счет знаний других.

8. Что делать, если пять лет не получаю от мужа алименты на детей. Дважды писала на привлечение административной ответственности, ничего. Прошу привлечь к уголовной ответственности, отказывают по причине того, что должник еще не привлечен к административной. Дог у него около 800 тыс. Рублей. Как мне быть? Какие дальнейшие действия?

Читать дальше:  Где можно получить разрешение на строительство дома

8.1. Если речь идет о взыскании накопившейся задолженности по алиментам, срок исковой давности не применяется. При этом продолжают действовать нормы, дающие взыскателю возможность требовать уплаты неустойки, принудительного взыскания долга или обращения взыскания на имущество.
Обратиться в ФССП с заявлением о необходимости ознакомиться с документами исполнительного производства. Если окажется, что судебный исполнитель действительно бездействовал, обратиться с жалобой к его непосредственному начальнику или в Прокуратуру. Но может оказаться, что приставом были приняты все возможные меры для взыскания, которые себя не оправдали. Тогда заявителю следует подать заявление с просьбой представить расчет суммы долга
Если должник не совершает действий, свидетельствующих о желании погасить долг, заявитель вновь обращается к судебному приставу. Следующей, более серьезной, мерой воздействия является наложение ареста на имущество;
если на второе предупреждение должник отвечает бездействием, судебный пристав-исполнитель подает рапорт о наличии в действиях должника состава преступления. Все материалы данного дела передаются в ОВД;

9. Есть должник (не алименты), есть ИЛ, открыто Исп. Произв, результат 0, т.к. ИП открыто по месту прописки, а он скрывается в другом регионе, можно ли его привлечь к уголовной и прочей ответственности, за уклонение от исполнения решения суда?, если — да, то пожалуйста — развёрнуто, т.е согласно какого закона и т.д, и т.п.

9.1. Первое, что нужно сделать-это написать приставу заявление о розыске должника и его имущества. Даже, если он в другом регионе, приставы могут дать поручение отделу, находящемуся в том регионе, совершить исполнительные действия, если конечно найдут должника и хоть какое-то имущество.
Можно попробовать привлечь его к административной ответственности по ст.17.14 КоАП за нарушение должником законодательства об исполнительном производстве.
Уголовная ответственность, к сожалению, может возникнуть только в случае, если со стороны должника идет уклонение от погашения долга в крупном размере, а это 2250000 руб.

10. Ответчик не платит алименты больше 3 лет. Могу ли я, привлечь к уголовной ответственности должника? Можно ли обратиться в суд (и в какой суд?) по месту жительства ребенка? Должник живет и работает в другом городе. Заранее спасибо.

10.1. Для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.157 УК РФ необходимо, чтобы плательщик алиментов был вначале подвергнут административной ответственности. Почитайте примечание № 1 к этой статье.

10.2. Для начала обратитесь к приставу-исполнителя с заявлением о привлечении к административной ответственности по признакам АП-нарушения, предусмотренного ч.1.ст. 5.35.1 КоАП РФ. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, —
влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублей.

11. Должник по алиментам был в розыске, его нашли и в июле привлекли к административной ответственности. Сумма долга более 200 тысяч рублей. В августе была выплата алиментов 8 тысяч руб (по решению суда ежемесячный платеж 1 прожиточный минимум на двоих детей). На сегодняшний день больше выплат нет. Через какое время его могут привлечь к уголовной ответственности?

11.1. Пока не истек 1 год (ст.4.6 КоАП РФ) с исполнения постановления по статье 5.35.1 КоАП РФ можно подать заявление по статье 157 УК РФ. Если выплат сейчас нет, то это уже преступление.

11.2. Здравствуйте!
Во-первых, в этой ситуации, к сожалению "классической", Вы вправе на основании статей 69, 70 Семейного кодекса РФ лишить отца своих детей (или ребенка) в судебном плорядке родительских прав.
Статья 69. Лишение родительских прав
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, организации социального обслуживания или из аналогичных организаций;
(в ред. Федеральных законов от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ, от 28.03.2017 N 39-ФЗ)
злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 457-ФЗ)
Статья 70. Порядок лишения родительских прав
1. Лишение родительских прав производится в судебном порядке.
Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других).
(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ)
2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства.
3. При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных родительских прав.
4. Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав обнаружит в действиях родителей (одного из них) признаки уголовно наказуемого деяния, он обязан уведомить об этом прокурора.
5. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о лишении родительских прав направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка, а в случае государственной регистрации рождения ребенка многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг — в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту государственной регистрации рождения ребенка для информирования органа записи актов гражданского состояния, в котором хранится соответствующая запись акта о рождении.
Лишение его родительских прав обезопасит детей или ребенка от требований в старости отца взыскать алименты на себя с них.
Во-вторых, привлечение к уголовной ответственности родителя на основании статьи 157 Уголовного кодекса РФ не поможет получать от него алименты регулярно, как показывает многочисленная судебная практика по этому вопросу.
Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ)
1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, —
наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Примечания. 1. Неуплатой родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, признается неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Удачи Вам.

11.3. Здравствуйте, привлечение к уголовной ответственности вряд ли что поправит. Лучше обращаться в суд и лишать родительских прав (не обязанностей-алименты обязан платить) вдальнейшем не сможет обратиться к детям с иском о взыскании алиментов на свое содержание. А такое может быть если не работает, или работает но не платит отчисления в ПФ
ст. 69 СК РФ.

Читать дальше:  Как правильно писать отчество никитич или никитович

Неоплаченный долг грозит множеством последствий. Это и испорченная кредитная история, и взыскание дополнительной неустойки, и арест имущества впоследствии исполнительских действий. Однако, в некоторых случаях невыплата долгов может служить наступлением уголовной ответственности.

Неоплаченный долг. В каких случаях возникает уголовная ответственность

Неоплата долга сама по себе — явление обыденное и повседневное. Множество банков сталкивается с невозвратом долга, однако, сам факт наличия просрочки по выплате задолженности не даёт займодавцу никаких прав для обращения в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. Вернее, обратиться он может, но за его заявлением последует отказ в связи с отсутствием события преступления.

Однако, многие банки, а, в особенности, коллекторские агентства утверждают, что уголовная ответственность за долги возникает чуть ли не сразу, после единоличной просрочки задолженности, стоит займодавцу лишь обратиться с соответствующим заявлением. Это не более, чем метод психологического давления, способ запугать должника с целью его добровольного возврата займа.

Мошенничество

Законодатель имеет иное мнение на этот счёт. УК содержит ст. «Мошенничество» которая определяет данное преступление как завладение чужими денежными средствами путём обмана или злоупотребления доверием. Специальная статья, а именно 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования» определяет преступление как завладение денежными средствами путём предоставления заведомо ложных сведений или документов.

Злостное уклонение от уплаты кредита или его невозврат

Есть иная статья, которая вполне может стать последствием за неоплаченный долг. Это статья 177 УК РФ «злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере». Важно понимать, что особый упор в статье делается на понятиях «злостное уклонение» и «крупный размер».

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов с долгами, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам +7 (499) 450-27-46 . Это быстро и бесплатно !

Важно понимать, что в данном случае необходимо наличие вступившего в силу судебного акта. Кредитор может предъявлять к должнику множество требований, однако, этого будет недостаточно.

Получается, что для возбуждения уголовного дела необходимо, чтобы в отношении должника было возбуждено исполнительное производство на крупную сумму (от 1.5 миллионов рублей). При сумме долга менее этой суммы наступление уголовной ответственности невозможно.

Уголовная ответственность за долги не наступает также в случае отсутствия уклонения. То есть, если должник идёт на контакт, не отказывается от своего долга, то говорить об ответственности не приходится. В таком случае кредитор не сможет доказать факт злостного уклонения.

Способы законной неоплаты задолженности

Существует несколько законных способов избежать ответственности за долги. Уголовная ответственность возникнет:

  • Должник выходит на контакт с судебным приставом. Важно, чтобы должник не игнорировал требования приставов о явке в ФССП.
  • Сумма долга составляет менее полутора миллионов рублей.
  • Должник производил периодические выплаты.

При наличии этих факторов возбуждение уголовного дела невозможно.

Желательно заранее переписать движимое и недвижимое имущество на иные лица, чтобы на него не было обращено взыскание. Однако, важно понимать, что не стоит передавать имущество, на которое уже был наложен арест, тем более, если должник был назначен ответственным хранителем данного имущества.

Это может привезти к возбуждению уголовной ответственности в соответствии с законом «Об исполнительном производстве». Возможен вариант с частичной периодической выплатой задолженности, что покажет факт того, что должник не уклоняется от исполнения своих обязанностей.

Уголовная ответственность за невыплату кредита — редкое явление. По сути, это не выгодно и самому кредитору, так как в случае вынесения обвинительного приговора, в случае получения должником реального срока к отбыванию, кредитор лишится возможности взыскания задолженности с заработной платы должника.

Кроме того, уголовная ответственность возникает только в самых редких случаях, при соблюдении целого ряда факторов.

Подробнее о последсвиях неоплаченных долгов, смотрите в этом видео:

Неисполнение обязательств иногда имеет объективные причины. Но если такая ситуация должником создается искусственно или же он просто умышленно не исполняет обязательств, то самое время вспомнить о соответствующих статьях Уголовного кодекса. Разберемся, когда недобросовестную сторону договора можно привлечь к уголовной ответственности.

Прямой умысел

Отсутствие возможности или попросту нежелание должника исполнять принятые на себя обязательства приводит к нарушению прав и интересов кредиторов. Направляемые в адрес должников претензии в большинстве случаев остаются без ответа либо должники дают обещания, которые не исполняют. Взыскание долга в судебном порядке само по себе права кредитора в имущественной сфере не восстанавливает. Важное значение имеет фактическое исполнение судебного решения, вынесенного в его пользу.
Довольно часто у должника нет денежных средств на счетах в банке, а также отсутствует какое бы то ни было имущество, на которое можно обратить взыскание для удовлетворения имущественных притязаний кредитора. Исполнительное производство в этом случае подлежит прекращению по данному основанию. При этом недобросовестные должники остаются безнаказанными.
Однако многие действия недобросовестных должников можно квалифицировать как мошенничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Согласно разъяснениям ВС РФ, изложенным в абз. 2 п. 3 Постановления от 27.12.2007 N 51, в качестве злоупотребления доверием действия лица нужно квалифицировать и в том случае, когда оно принимает на себя те или иные обязательства в отсутствие у него намерения такие обязательства выполнять в целях безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества или права на него (в данном случае — безвозмездное приобретение права аренды недвижимого имущества), его действия являются злоупотреблением доверием, которое, в свою очередь, является квалифицирующим признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.
В силу указанной правовой нормы мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 360 ч, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Во второй, третьей и четвертой частях данной статьи предусматривается более суровое уголовное наказание за совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Как указал Московский городской суд в Определении от 05.09.2011 по делу N 22-10912, мошенничество может быть совершено только с прямым умыслом, а обязательным признаком субъективной стороны является корыстная цель.

Ни денег, ни обязательств

Рассмотрим несколько дел, где недобросовестные участники гражданского оборота принимали на себя договорные обязательства, а затем уклонялись от их исполнения, что в итоге привело к осуждению виновных лиц по ст. 159 УК РФ.
Директор общества заключал договоры на предоставление туристических поездок в разные страны. Получив от клиентов предоплату, свои обязательства он перед ними не выполнял, выплаченные ему средства не возвращал, прекращая с ними общение как по телефону, так и лично. Таким образом, под видом легальных гражданско-правовых сделок он мошенническим путем присваивал себе деньги. Тот факт, что он заключал договоры и выдавал документы об оплате туров, не повлиял на квалификацию его преступных действий как мошеннических, поскольку полученные средства он не направлял на исполнение принятых на себя обязательств, не производил действия, свидетельствующие о его действительном намерении выполнить свои обязательства перед потерпевшими. За совершенные преступления ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (Кассационное определение Московского городского суда от 21.03.2011 по делу N 22-3237).
Директор общества подписывал договоры на приобретение водно-моторной техники. Получая от клиентов деньги, он должен был на них приобретать технику для последующей передачи им в счет исполнения обязательств, однако никаких действий, направленных на приобретение товаров, он не совершал. Это, по мнению суда, свидетельствует о наличии у него прямого умысла на противоправное завладение чужим имуществом под видом законных гражданско-правовых сделок. Доводы подсудимого о том, что он лично не встречался с покупателями, договоры приносили ему на подпись, а зачастую заключались в магазине, где имелись бланки договоров с печатью и его подписью, которые заполнялись продавцами, суд отклонил как безосновательные. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев (Кассационное определение Ленинградского областного суда от 09.12.2010 N 22-2164/10).
Руководитель общества заключал договоры с гражданами на изготовление и поставку кухонной мебели. Получая от них деньги, он, используя свое должностное положение руководителя, не зачислял их на расчетный счет, не вносил в кассу и не передавал изготовителю мебели, а присваивал. Клиентам же сообщал, что свои обязательства он выполнил, а просрочка вызвана действиями завода-изготовителя. За совершенные преступления он был осужден, наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима (Кассационное определение Московского городского суда от 20.07.2011 по делу N 22-8386/11).
Как видно из приведенных примеров, принятие на себя договорных обязательств и их неисполнение можно квалифицировать как мошеннические действия, если преступник получил от клиента деньги и не предпринимал никаких действий, направленных на исполнение своих обязательств, свидетельствующих далее о наличии у него намерения их исполнять, не возвращая при этом полученные деньги (Кассационное определение Московского городского суда от 22.08.2011 по делу N 22-5327).

Читать дальше:  Арест средств по исполнительному производству проверить

Злостное уклонение

Помимо мошенничества существует и другой состав преступления, за совершение которого недобросовестный должник может быть привлечен к уголовной ответственности.
Согласно ст. 177 УК РФ злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 1 млн. 500 тыс. руб., особо крупным — 6 млн. руб. (примеч. к ст. 169 УК РФ).
Предметом данного преступления является кредиторская задолженность, то есть денежные средства. Данная задолженность может возникнуть как в результате кредитного, так и любого иного гражданско-правового договора (Кассационное определение Московского областного суда от 20.07.2010 по делу N 22-4481).
Злостность как признак состава преступления носит оценочный характер и не раскрывается в уголовном законе. Судебная практика характеризует злостность наличием обстоятельств, свидетельствующих о нежелании должника выполнять решение суда при наличии у него такой возможности (Определение СК по уголовным делам Омского областного суда от 10.02.2011 N 22-502).
Должник должен быть ознакомлен под роспись с постановлением о возбуждении исполнительного производства, а также он должен быть предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. В этом случае его поведение можно квалифицировать как злостное уклонение от исполнения судебного акта (Кассационное определение Московского городского суда от 16.11.2011 N 22-14017).

Не выплачивают, скрывают, препятствуют.

Показательная подборка примеров злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности приведена в Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), утв. ФССП:
— имея в наличии или на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору (Приговор Саяногорского городского суда Республики Хакасия от 02.09.2010 в отношении Меньшиковой Р.И.);
— умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факт открытия нового расчетного счета в кредитной организации (Приговор Большесосновского районного суда Пермского края от 21.08.2009 в отношении Идрисова Р.К.);
— имея в личной (долевой) собственности имущество и предметы (за исключением перечня, определенного ст. 446 ГПК РФ), совершал сделки по отчуждению этого имущества, а полученные за него денежные средства не передал кредитору в погашение задолженности, скрыл или использовал в иных целях по собственному усмотрению (Приговор Армавирского городского суда Краснодарского края от 07.07.2009 в отношении Лютарь Ф.В.);
— имея дополнительные источники дохода, скрывал их либо представлял судебному приставу-исполнителю заведомо ложные сведения о своих доходах, имуществе (Приговор Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарского края от 15.12.2009 в отношении Мороз В.Ю.);
— занимаясь предпринимательской деятельностью, производил кредитные операции (оформлял кредитные договоры и получал по ним денежные средства, рассчитывался с иными кредиторами, выступал в качестве кредитора, уступал права требования по долгам, то есть заключал договоры цессии, и т.д.) (Приговор Сорочинского районного суда Оренбургской области от 21.05.2009 в отношении Стукаловой Т.В.);
— по неуважительным причинам не являлся по вызовам судебного пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, препятствовал совершению исполнительных действий (Приговор Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 13.08.2009 в отношении Макарова А.А.);
— в целях создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя, изменял место жительства или место работы (Приговор Алапаевского городского суда Свердловской области от 30.12.2009 в отношении Лукашевич Т.Г.).

Знает, но не исполняет

Если руководитель должника, получивший требование об исполнении исполнительного документа, его не исполняет и препятствует его исполнению, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Так, в одном деле суд назначил осужденному штраф в размере 100 тыс. руб. за то, что он, выполняя в организации-должнике организационно-распорядительные функции, зная о вступлении в законную силу решения суда о взыскании денежных средств с должника и не желая его исполнения, совершил активные, целенаправленные действия, направленные на то, чтобы сделать исполнение решения суда затруднительным либо невозможным, то есть воспрепятствовал исполнению вступившего в законную силу решения суда.
Для этого осужденный предоставил денежные средства некоммерческому партнерству по договору займа, заключение которого не имело для должника коммерческой выгоды и не являлось для него необходимым. Кроме того, осужденный производил выплаты с расчетного счета должника, не связанные с исполнением судебного акта, не соблюдая при этом очередность, предусмотренную ст. 850 ГК РФ. Оставшаяся же на счете сумма была недостаточна для удовлетворения всех требований, содержащихся в исполнительном документе.
Осужденный также не предпринимал никаких мер по возврату суммы займа, переданной некоммерческому партнерству. Суд посчитал состав преступления в его действиях доказанным (Определение Ленинградского областного суда от 22.04.2010 N 22-681/2010).

Необходимо действовать!

Что же делать участникам гражданского оборота, пострадавшим от недобросовестных действий? Им для полной, своевременной и надлежащей защиты своих прав необходимо предпринимать комплекс различных мер: обращаться в правоохранительные органы, суды, ходатайствовать о наложении ареста и об обеспечении своих требований, знакомиться со всеми материалами дела, обжаловать отказные решения, пытаться продать безнадежные долги коллекторам.
Так, для возбуждения уголовного дела в отношении преступника надо с соответствующим заявлением обратиться в орган внутренних дел, передать копии имеющихся документов, свидетельствующих о мошенничестве, и дать показания.
Свои имущественные притязания потерпевший может заявить в порядке гражданского судопроизводства, а может заявить гражданский иск в рамках рассмотрения уголовного дела. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины (п. 2 ст. 44 УПК РФ).
Потерпевшему нужно заявить ходатайство о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо о возможной конфискации имущества, исполнение которого возлагается на судебных приставов-исполнителей в соответствии со ст. 230 УПК РФ, в частности о наложении ареста на имущество обвиняемого (ст. 115 УПК РФ).
Не исключено, что и такие меры не возымеют должного эффекта, однако при их совершении вероятность положительного исхода более высока.

Adblock detector